اعضای کمیته :
1- عضو هیأت مدیره گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
2- معاون مالی و اداری گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
3- معاون معاون برنامه ریزی، نظارت و امور شرکتها گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
4- مدیر حراست گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
اهداف و وظایف:
با توجه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی، انتصاب مدیران شرکت اصلی و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه پس از بررسی های مالی ، فنی و استعلام سوابق از مراجع ذی صلاح در کمیته انتصابات تصویب وپس از تائید نهایی هیات مدیره گروه نسبت به صدور احکام و انتصاب مدیران اقدام می گردد.
اعضای کمیته :
1- عضو هیأت مدیره گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
2- معاون مالی و اداری گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
3- معاون سرمایه گذاری و توسعه گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
4- معاون حقوقی گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
5- معاون معاون برنامه ریزی، نظارت و امور شرکتها گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
6- مدیر حراست گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
اهداف و وظایف:
با عنایت به اینکه هدف اصلی از تشکیل گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند توانمندسازی شرکتهای تابعه و واگذاری آنها می باشد. در این راستا اهتمام جدی در خصوص اصلاح ساختار، حل مشکلات و تسهیل روند واگذاری شرکتها وجود دارد. لذا جهت تجمیع نظرات مالی، حقوقی و فنی،کمیته ای با عنوان کمیته راهبردی تشکیل گردید که نسبت به هریک از دستور جلسات اتخاذ تصمیم بعمل می آید. مصوبات کمیته در صورت لزوم جهت تایید نهایی به هیات مدیره گروه ارسال می گردد.
اعضای کمیته :
1- مدیرعامل یا نماینده ایشان بعنوان رئیس کمیته گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
2- عضو هیات مدیره بعنوان ناظرکمیته گروه
3- معاون مالی و اداری گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
4- معاون حقوقی گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
5- معاون معاون برنامه ریزی، نظارت و امور شرکتها گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
6- مدیر حراست گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
اهداف و وظایف:
با عنایت به تکالیف قانونی و فلسفه وجودی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، اهداف و وظایف کمیته واگذاری.آماده سازی، تعیین شرایط واگذاری، تعیین قیمت پایه سهام و نهایتاً اتخاذ تصمیم در مورد فروش سهام شرکتها در چارچوب سیاست‌های کلی و مصوبات هیأت مدیره گروه می باشد.
اعضای کمیته :
1- عضو و رئیس کمیته
2- عضو و دبیر کمیته
3- عضو کمیته
4- مدیر حسابرسی داخلی
اهداف و وظایف:
کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که با توجه به الزام بورس اوراق بهادار ، شرکتهای بورسی در سال 1391 ملزم به تشکیل این کمیته شدند، کمیته حسابرسی به عنوان نماینده هیات مدیره مسئولیت های نظارتی بر فرآیند گزارش گری مالی، کنترل های داخلی و فعالیت های حسابرسی را انجام می دهند. که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از ، اثربخشی فرآیندهای نظارتی راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارش گری مالی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و همچنین رعایت قوانین ، مقررات و الزامات می باشد. که اعضاء آن مرکب از سه تا پنج نفر عضو که اکثریت آنها مستقل و دارای تخصص مالی هستن
اعضای کمیته :
1- عضو هیات مدیره به عنوان رئیس کمیته ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
2- یک عضو نماینده معاونت مالی و اداری
3- یک عضو نماینده معاونت سرمایه گذاری و توسعه
4- یک عضو نماینده معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور شرکت ها
5- یک عضو نماینده معاونت حقوقی
6- یک عضو مستقل و متخصص در حوزه مدیریت ریسک
7- دبیر کمیته ریسک در حوزه سیستم ها و فناوری اطلاعات
اهداف و وظایف:
کمیته مدیریت ریسک براساس اختیارات تفویض شده از سوي هیات مدیره شرکت به عنوان یکی از کمیته هاي تخصصی شرکت تشکیل شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه جانبه به مدیریت، براي دستیابی به اهداف و هماهنگی با برنامه استراتژیک شرکت آغاز می کند.
این کمیته با اخذ مشاوره از کارشناسان مجرب سعی بر یکپارچه سازي مدیریت ریسک فعالیت هاي شرکت، ارائه پیشنهادهاي لازم در راستاي افزایش بهره وري آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیري ها دارد. همچنین این کمیته به صورت دوره اي مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می دهد و موارد مربوطه را نیز به کمیته ریسک بانک صنعت و معدن ارائه می نماید.
